Открыли для себя лазейки, а остальным -ужесточения. Так же как и новый закон об условиях для освобождения от наказания за коррупцию

10 января вступили в действие новые правила по контролю за наличными, вкладами и переводами. В нововведениях есть 6 ужесточений, которым у меня в блоге посвящена отдельная статья. Ссылка будет в конце этого поста.

Но, как не странно, есть несколько операций, по которым отменили контроль. Причем отмена контроля по 2-м операциям откровенно удивляет, т.к. подобные операции могут нести оттенок коррупционности.

Операции, которые подлежат обязательному контролю изложены в статье 6 115-ФЗ. Я приведу скрины из закона, чтобы не обвинили в фейковости информации

1. Наличные по чеку от нерезидента

На Западе очень распространены переводы по чекам. Так вот теперь получение наличных по чеку от нерезидента не подлежат контролю

С 10 января отменили контроль за 5-ю видами операций с вкладами, наличными и переводами. 2 из них меня откровенно удивили

2. Открытие вклада в пользу третьих лиц

С 10 января отменили контроль за 5-ю видами операций с вкладами, наличными и переводами. 2 из них меня откровенно удивили

Теперь можно принести мешок денег, по доверенности открыть вклад на третье лицо и внести туда эти деньги. И ни у кого не возникнет вопрос — откуда такие средства? Лихо, да! Причем такая формулировка предполагает и возможность бесконтрольного пополнения вкладов третьими лицами...

Также выведены еще 3 операции из ОПОК (операции подлежащие обязательному контролю)

С 10 января отменили контроль за 5-ю видами операций с вкладами, наличными и переводами. 2 из них меня откровенно удивили

3. Обмен банкнот в банке

Теперь можно, например, принести миллион рублей мелкими купюрами и обменять их на 5-тысячные. И банк не спросит происхождение денег.

4. Перевод на анонимный вклад за границу и поступление с таких вкладов

Напомню, что у нас в России, анонимные вклады запрещены. А вот за рубежом такая практика есть. Теперь можно переводить миллионы долларов на анонимные вклады за рубеж и банк не будет контролировать происхождение средств.

Также не подлежат обязательному контролю и поступления с иностранных анонимных вкладов. Удивительно, по другому не скажешь.

5. Переводы денег некредитными организациями

Некредитные организации — это все субъекты финансового рынка, за исключением банков. Сюда входят инвестиционные, страховые компании, МФО, КПК и тд.

ИТОГО

Особенно меня удивляют пункты 2 и 4. Может, я чего-то не понимаю, тогда поправьте меня. Получается, что можно третьему лицу открыть вклад, а потом спокойно угнать деньги на анонимный счет за границу. При этом у банка не возникнет вопросов об источнике средств, а также о причинах перевода на анонимный счет за рубеж.

Чудеса да и только. С одной стороны начинают контролировать платежи на почте и со счетов за телефон. С другой стороны можно запросто выводить деньги за рубеж. Как говорится - «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». О причинах такого подхода можно только догадываться. Но это уже другая история.

https://zen.yandex.ru/media/fintonkosti/s-10-ianvaria-otmenili-kontrol-za-5iu-vidami-operacii-s-vkladami-nalichnymi-i-perevodami-2-iz-nih-menia-otkrovenno-udivili-5ffabf0bbb14d54ffb12fb58

Оставить комментарий

Rainbow
Rainbow
Cherry
Cherry
Sunset
cikPhotos074 076
A road to nowhere
cikPhotos074 068
Summer dream
cikPhotos074 075
The spring is out there
PIC_0013
Ранней весной
jurPhotos060 050
Диагональ
CamPhotos 006
Расколотый мост
CamPhotos 016
Так было когда-то
CamPhotos 021
Pink pattern
iPhotos070 036
Поздний вечер
iPhotos070 038
My flower
PIC_0146
Закат в деревне
PIC_0012
Золотая осень
DCIM100MEDIA
The last leaf
DCIM100MEDIA
Кончилось лето
DCIM100MEDIA
Ветер
DCIM100MEDIA
Осень в городе
DCIM100MEDIA
На мосту
DCIM100MEDIA
My roses
PIC_0206
Болото
PIC_0090
The sun in the town
DCIM100MEDIA
Храм
DCIM100MEDIA
Узор
PIC_0007а
Pentane combustion (1%CCl4)
Нанотехнологии
наноболт 1
Teg cloud
Календарь
Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Это Гагарин, если кто не понял
Это Гагарин, если кто не понял
Как продаются мои книги
SprModes
Книга о пламёнах.
Книга о пламёнах.
Книга о горении газов
Книга о горении газов
Книга о горении твёрдых тел
Книга о горении твёрдых тел
Книга о пламёнах в газах и твёрдых телах
Книга о пламёнах в газах и твёрдых телах
Книга о горении нанопорошков и не только
Книга о горении нанопорошков и не только
Навстречу
PIC_0007
Funeral to Kerry 1
Funeral to Kerry 1
Perpetual motion
PIC_0151
Осеннее солнышко
DCIM100MEDIA
Funeral to Kerry 2
Funeral to Kerry 2
Under control
PIC_0035
Благословение
PIC_0035тт
Sunrise
DCIM100MEDIA
Farewell in purple
PIC_0236
The sun in the town 1
DCIM100MEDIA
Жить станет дешевле ?
DCIM100MEDIA
Бюджетник Васька
DCIM100MEDIA
Русские горки
Русские горки
Откудахтались
Откудахтались
Sunrise in the town
DCIM100MEDIA
Воспламенение H2 над Pt
Сервис ненавязчив
Сервис ненавязчив
Аллегория рекламы
Аллегория рекламы
Капитализм отклеился
Капитализм отклеился
Дождутся
Дождутся
This site is protected by WP-CopyRightPro